判断题
正确(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
新开户客户信息命中反洗钱名单、黑名单标志时，网点经办需按照系统提示的处理预案办理，根据系统反馈的客户风险等级，...
判断题新开户客户信息命中反洗钱名单、黑名单标志时，网点经办需按照系统提示的处理预案办理，根据系统反馈的客户风险等级，结合《招商银行关于印发机构外汇账户外汇政策管理办法的通知》
新功能适用于货到付款项下外汇汇出汇款业务，包括货物贸易电子单证汇款、普通网银接单和柜面接单业务。
判断题新功能适用于货到付款项下外汇汇出汇款业务，包括货物贸易电子单证汇款、普通网银接单和柜面接单业务。
现将“阿曼”加入《高风险国家或地区名单》中“金融透明度较低的国家或地区”项目下的“避税型离岸金融中心”
判断题现将“阿曼”加入《高风险国家或地区名单》中“金融透明度较低的国家或地区”项目下的“避税型离岸金融中心”
