多项选择题
A、客户要求变更身份信息 B、客户的交易行为出现异常 C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的 D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
对于新客户信息档案应该（）A、定期检查B、定期抽查C、及时更新D、不定期检查
多项选择题对于新客户信息档案应该（）
A、定期检查 B、定期抽查 C、及时更新 D、不定期检查
建立客户信息档案应该包括（）A、客户的地址B、客户的联系电话C、法人或主要负责人的有效身份信息D、具体经办人或...
多项选择题建立客户信息档案应该包括（）
A、客户的地址 B、客户的联系电话 C、法人或主要负责人的有效身份信息 D、具体经办人或授权代理人的有效身份信息
营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是（）A、了解你的客户B、了解你的客户业务C、了解你客户的单据D、...
多项选择题营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是（）
A、了解你的客户 B、了解你的客户业务 C、了解你客户的单据 D、了解你的客户家庭
