多项选择题
A．信息收集 B．信息分析评估 C．非现场监管措施 D．信息归档
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些？A．协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况B．向公安机关报告涉...
多项选择题金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些？
A．协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况 B．向公安机关报告涉嫌犯罪的情况 C．报告可疑交易的情况 D．配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是（）A．健全监管信息档案B．有效评估洗钱风险C．指导现场检查，实现...
多项选择题中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是（）
A．健全监管信息档案 B．有效评估洗钱风险 C．指导现场检查，实现持续有效监管 D．帮助金融机构合理分配洗钱风险管理成本
