多项选择题
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B、回访客户 C、实地查访 D、向公安、工商行政管理等部门核实 E、其他任何可采取的措施
根据《单位定期存单质押贷款管理规定》，存款行不按本规定对质物进行确认或贷款行接受未经确认的单位定期存单质押的，...
单项选择题根据《单位定期存单质押贷款管理规定》，存款行不按本规定对质物进行确认或贷款行接受未经确认的单位定期存单质押的，由中国银行业监督管理委员会给予警告，并处以（）以下的罚款，并责令对其主要负责人和直接责任人员依法给予行政处分。
A、一万元 B、三万元 C、五万元 D、十万元
金融机构从业人员应遵守的职业操守包括：（）A、规范操作，认真执行上级指令B、自觉抵制低价倾销、虚假宣传C、维护...
多项选择题金融机构从业人员应遵守的职业操守包括：（）
A、规范操作，认真执行上级指令 B、自觉抵制低价倾销、虚假宣传 C、维护本机构信誉，对诋毁本机构名誉的同业，要给予同样的贬低 D、尊重客户隐私
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于如下金融机构：（）A、政策性银行、商业银行、...
多项选择题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于如下金融机构：（）
A、政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社 B、证券公司、期货公司、基金管理公司 C、保险公司、保险资产管理公司 D、信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司
