多项选择题
A.行员证 B.中国人民银行执法证 C.反洗钱调查通知书 D.身份证
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（）。A.无风险B.低风险C.中...
多项选择题根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（）。
A.无风险 B.低风险 C.中风险 D.高风险
人民银行重点关注的高风险业务品种或服务，包括但不仅限于以下几点（）。A.网上银行B.银联POSC.手机银行D....
多项选择题人民银行重点关注的高风险业务品种或服务，包括但不仅限于以下几点（）。
A.网上银行 B.银联POS C.手机银行 D.其他自助机具
非面对面交易方式（如网上交易）为广大客户带来方便、快捷的同时，也给商业银行有效识别客户身份、履行反洗钱义务带来...
多项选择题非面对面交易方式（如网上交易）为广大客户带来方便、快捷的同时，也给商业银行有效识别客户身份、履行反洗钱义务带来了相当的难度，洗钱风险也相应上升，对于非面对面交易，可重点关注以下几点（）。
A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易 B.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外 C.金额特别巨大的网上资金交易 D.使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易
