多项选择题
A．反洗钱数据监测与上报模块 B．反洗钱客户风险等级评定模块 C．反洗钱客户身份识别模块 D．反洗钱非现场监管报表报送模块
由人民银行负责印制的重要空白凭证包括（）。A．华东三省一市银行汇票B．本票C．支票D．银行汇票
多项选择题由人民银行负责印制的重要空白凭证包括（）。
A．华东三省一市银行汇票 B．本票 C．支票 D．银行汇票
由总行负责印制的重要空白凭证包括（）。A．华东三省一市银行汇票B．银行汇票C．银行承兑汇票D．商业承兑汇票
多项选择题由总行负责印制的重要空白凭证包括（）。
A．华东三省一市银行汇票 B．银行汇票 C．银行承兑汇票 D．商业承兑汇票
金融机构办理业务过程中，应当及时向反洗钱信息中心报告的有（）。A．单笔交易超过规定金额 B．累计交易超过规...
多项选择题金融机构办理业务过程中，应当及时向反洗钱信息中心报告的有（）。
A．单笔交易超过规定金额 B．累计交易超过规定金额 C．可疑交易 D．任何交易
