《中国农业银行反洗钱合规体系建设纲要》的指导思想：以总行战略规划为引领，按照（）的总体工作要求，严格执行国内反洗钱法律及监管规定，遵从孰严原则，对接国际标准和规则，构建完善的反洗钱管理组织架构，建立健全反洗钱制度与信息系统，高标准建设反洗钱合规管理体系，为全行业务稳健经营和健康发展提供坚实保障。

（）旨在全球范围内推行完善的银行监管标准，提出了“防止犯罪分子利用银行系统洗钱”的原则声明，发布了《银行客户尽...

单项选择题（）旨在全球范围内推行完善的银行监管标准，提出了“防止犯罪分子利用银行系统洗钱”的原则声明，发布了《银行客户尽职调查》白皮书及相关指引，主要包括：制定客户准入标准；设计涵盖客户特点、地域、业务、行业等方面的洗钱风险评估指标体系；监测账户，识别不符合该客户或该类账户通常或预期的交易；开展全员培训；定期检查员工履职情况等。

（）是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织，发布了反洗钱40项建议和反恐怖融资9项特别建议，建议内容包括风险识...

单项选择题（）是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织，发布了反洗钱40项建议和反恐怖融资9项特别建议，建议内容包括风险识别、政策制定、金融体系监管、国际合作等方面。

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整时，总行内控与法律合规部将名单更新情况通知相关业务部门，相关业务部门和科技部...

单项选择题恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整时，总行内控与法律合规部将名单更新情况通知相关业务部门，相关业务部门和科技部门应对上溯（）年内的历史交易共同组织实施筛查；对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查，应根据监管规定，及时完成；回溯性调查的相关工作记录至少保存（）年。