人民币贷款业务的客户身份持续识别工作环节包括了贷前调查、贷后定期识别及贷后检查等。

对公人民币存款类业务的识别主体只有银行营业网点经办人员、经营部门负责人。

判断题对公人民币存款类业务的识别主体只有银行营业网点经办人员、经营部门负责人。

反洗钱内部控制的检查，评价部门不应当独立于内部制度的制定和执行部门

判断题反洗钱内部控制的检查，评价部门不应当独立于内部制度的制定和执行部门

客户身份识别中的非面对面识别要求是指：金融机构利用电话、网络、自动银行营业网点经办人员机以及其他方式为客户提供...

判断题客户身份识别中的非面对面识别要求是指：金融机构利用电话、网络、自动银行营业网点经办人员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份