多项选择题
A.健全企业账户风险预警和监测机制B.加强账户行为和交易监测C.建立针对性的交易监测模型D.采用人脸识别等技术
根据《中国人民银行汕头市中心支行办公室关于转发防范恶意注册企业开立银行账户强化账户风险管理和监测机制的支付业务...
多项选择题根据《中国人民银行汕头市中心支行办公室关于转发防范恶意注册企业开立银行账户强化账户风险管理和监测机制的支付业务风险提示的通知》，异常账户交易存在以下特征（）
A.资金来源分散B.资金分散转出C.上下游账户资金往来通常为单边交易D.交易附言较正常
多项选择题根据《中国人民银行汕头市中心支行办公室关于转发防范恶意注册企业开立银行账户强化账户风险管理和监测机制的支付业务风险提示的通知》，异常企业办公场所、联系方式、开户真实意愿存在以下特征（）
A.企业注册地址相近或共用同一地址B.上门核实发现多为虚假地址C.注册地址真实且有人办公D.法人对单位户名、经营范围等情况不了解E.多家企业预留同一联系电话，号码归属地均为本地
多项选择题根据《中国人民银行汕头市中心支行办公室关于转发防范恶意注册企业开立银行账户强化账户风险管理和监测机制的支付业务风险提示的通知》，异常企业行业和经营范围主要有以下哪些特征（）
A.行业和经营范围相对集中B.涉及行业多为科技、文化传媒等C.经营范围中的行业多为管制比较严格的D.多为非许可经营项目E.每一类行业的经营范围内容高度相似
