核查行可以（）为条件，对一定时期内进行联网核查操作的不合规核查机构进行监测。

电信诈骗作案目标具有（）A.不确定性B.确定性C.目的性D.相似性

单项选择题电信诈骗作案目标具有（）

发现或有合理理由怀疑交易或客户向集团提供资金的，应（）向反洗钱监测反洗中心报告。A.立即B.5个工作日C.10...

单项选择题发现或有合理理由怀疑交易或客户向集团提供资金的，应（）向反洗钱监测反洗中心报告。

银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结紧急联系人机制，2019年4月1日前需将紧急联系人姓名、联系方式...

单项选择题银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结紧急联系人机制，2019年4月1日前需将紧急联系人姓名、联系方式的等信息报送法人所在地（）。