金融机构可参照恐怖融资交易监测分析模型及其子模型，结合本机构（）特点，尽快优化、细化模型参数，加快监测技术平台的研发工作，确保监测能覆盖本机构所有客户和业务，能自动识别和实时监控符合恐怖融资监测交易分析模型的客户。

根据恐怖融资交易监测分析模型，交易频率特征要素包括（）A.通常情况下交易频繁B.某一时间段内交易较为集中C.账...

多项选择题根据恐怖融资交易监测分析模型，交易频率特征要素包括（）

根据恐怖融资交易监测分析模型，交易金额特征要素包括（）A.交易金额以万元居多B.交易金额均为整数C.基本为小额...

多项选择题根据恐怖融资交易监测分析模型，交易金额特征要素包括（）

根据恐怖融资交易监测分析模型，交易方式特征要素包括（）A.以现金和转账两种交易方式为主B.跨地区、跨行或跨境交...

多项选择题根据恐怖融资交易监测分析模型，交易方式特征要素包括（）