判断题
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查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料,应当经中国人民银行或者其省一级分支机构...
判断题查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料,应当经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准。调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。
营销部门负责结算账户市场营销,组织开展结算账户尽职调查。
判断题营销部门负责结算账户市场营销,组织开展结算账户尽职调查。
反洗钱工作人员已经或者可能接触国家秘密信息的,应签订《反洗钱保密工作承诺书(适用在岗人员)》。
判断题反洗钱工作人员已经或者可能接触国家秘密信息的,应签订《反洗钱保密工作承诺书(适用在岗人员)》。