多项选择题
A.出票金额 B.出票日期 C.支票有无涂改 D.付款人账户是否有足够支付的款项
以下属于可疑交易报告范围的有（）A.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符B.个人结算账户短期内累计100万...
多项选择题以下属于可疑交易报告范围的有（）
A.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 B.个人结算账户短期内累计100万元以上的现金收付 C.单位结算账户当日累计1000万元以上的转账支付 D.频繁开销户，且销户前发生大量资金收付
以下属于大额报告范围的有（）A.金额在20万元以上的单笔现金支付B.单位结算账户在100万元以上的单笔转账支付...
多项选择题以下属于大额报告范围的有（）
A.金额在20万元以上的单笔现金支付 B.单位结算账户在100万元以上的单笔转账支付 C.个人结算账户之间金额在20万元以上的款项划转 D.个人结算账户与单位结算账户之间金额在20万元以上的款项划转
根据《这人民共和国反洗钱法》，金融机构应当履行的反洗钱义务包括（）A.建立有关客户身份识别制度B.客户身份资料...
多项选择题根据《这人民共和国反洗钱法》，金融机构应当履行的反洗钱义务包括（）
A.建立有关客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易和可疑交易报告制度 D.客户身份资料和交易记录保密制度
