客户洗钱风险等级分类，是指综合考虑（）等各种因素以及例外情形，通过定性分析和定量评分，将客户划分为不同洗钱风险等级。

自助设备包括但不限于（）、（）、（）、存取款机以及摆放于厅堂的外设电脑终端、（）、（）等厅堂内各类可供客户自助...

填空题自助设备包括但不限于（）、（）、（）、存取款机以及摆放于厅堂的外设电脑终端、（）、（）等厅堂内各类可供客户自助办理业务的机具设备。

随着全行渠道转型的不断深入，厅堂营运服务模式也发生重大变化，（）均由高低柜逐步向营业厅堂转移，营运风险管控的重...

多项选择题随着全行渠道转型的不断深入，厅堂营运服务模式也发生重大变化，（）均由高低柜逐步向营业厅堂转移，营运风险管控的重点和手段发生新的变化。

在核实“客户账户状态字”为“可疑账户-交行”的账户时，应指导客户如实填写（）或（），并及时扫描上传业务处理中心...

填空题在核实“客户账户状态字”为“可疑账户-交行”的账户时，应指导客户如实填写（）或（），并及时扫描上传业务处理中心反洗钱业务处理团队。