单项选择题
A.内部费用划拨凭证 B.现金付出传票 C.表外付出传票 D.现金收入传票
反洗钱信息人员在做人工大额（可疑）创建报告后，（）通过大额（可疑）交易补录和大额（可疑）报告补录的流程。A.仍...
单项选择题反洗钱信息人员在做人工大额（可疑）创建报告后，（）通过大额（可疑）交易补录和大额（可疑）报告补录的流程。
A.仍需 B.不需 C.可以通过，也可以不
大额交易和可疑交易数据的生成在（），该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。A.交易行B.开客户行C...
单项选择题大额交易和可疑交易数据的生成在（），该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。
A.交易行 B.开客户行 C.交易行或开客户行 D.交易行和开客户行
各支行开立的各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队的账户...
单项选择题各支行开立的各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队的账户，支行以书面形式将该类客户信息上报运营管理部，经总行审核后，由总行上报员维护成白名单，详细名单类型为（）
A.大额 B.可疑 C.大额或可疑
