单项选择题
A、负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。 B、负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。 C、发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。 D、负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。
未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严...
单项选择题未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万以上五十万以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）以下罚款
A、20万元以上50万元以下 B、1万元以上10万元以下 C、1万元以上五万元以下 D、5万元以上10万元以下
“一法四规章”从（）开始施行。A、2002年B、2007年C、2008年D、2009年
单项选择题“一法四规章”从（）开始施行。
A、2002年 B、2007年 C、2008年 D、2009年
以下哪项不是我司反洗钱内控制度（）A、《反洗钱工作管理》B、《客户风险等级划分标准管理办法》C、《大额交易和可...
单项选择题以下哪项不是我司反洗钱内控制度（）
A、《反洗钱工作管理》 B、《客户风险等级划分标准管理办法》 C、《大额交易和可疑交易报告管理办法》 D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》
