法人金融机构应保证风险评估的时效性，合理确定评估的时间频率。在（）等情况下，法人金融机构应主动开展风险评估。

如果客户被列入反洗钱禁入类名单，限制客户交易后，可以向客户解释真实情况。

判断题如果客户被列入反洗钱禁入类名单，限制客户交易后，可以向客户解释真实情况。

对于所有证监会、交易所协查及涉嫌犯罪调查的客户，分支机构受理员工均需要告知反洗钱岗，由其发起可疑交易人工识别流...

判断题对于所有证监会、交易所协查及涉嫌犯罪调查的客户，分支机构受理员工均需要告知反洗钱岗，由其发起可疑交易人工识别流程。

发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等活动相关的，只...

判断题发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等活动相关的，只有在一定金额以上的，才可提交可疑交易报告。