法人是不可能犯洗钱罪的。

反洗钱调查人员，对封存的文件、资料不能进行拍照或扫描。

判断题反洗钱调查人员，对封存的文件、资料不能进行拍照或扫描。

金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的，人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行...

判断题金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的，人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分。

涉恐黑名单的处理包括四个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐...

判断题涉恐黑名单的处理包括四个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易；第四，采取适当的后续处理措施。