客户要求变更其信息资料提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑，应作为可疑交易上报。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经...

判断题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

对既属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应只需提交可疑交易报告。

判断题对既属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应只需提交可疑交易报告。

金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱监测中心。

判断题金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱监测中心。