通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（）阶段。

将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的（）阶段。A.犯罪阶段B.放置阶段C.离析阶段D.融合阶段

单项选择题将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的（）阶段。

根据有记载的资料和一般公认的观点，现代意义上的洗钱最早产生于（）。A.西班牙B.葡萄牙C.英国D.美国

单项选择题根据有记载的资料和一般公认的观点，现代意义上的洗钱最早产生于（）。

金融机构应高度重视人民银行在约见谈话中提出的意见、建议以及（）的询问事项，认真组织落实，并将落实情况以书面形式...

单项选择题金融机构应高度重视人民银行在约见谈话中提出的意见、建议以及（）的询问事项，认真组织落实，并将落实情况以书面形式及时报告人民银行。