多项选择题
A、要求客户补充其他身份资料或者重新识别客户身份。 B、回访客户。 C、实地查访。 D、向公安、工商行政管理等部门核实。 E、其他可依法采取的措施。
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）A、匿名账户B、假名账户C、与身份证姓...
多项选择题金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）
A、匿名账户 B、假名账户 C、与身份证姓名相同的账户。 D、与户口簿姓名相同的账户
《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于（）。A、法律B、行政法规C、规章D、规范性文件
单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于（）。
A、法律 B、行政法规 C、规章 D、规范性文件
国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机...
单项选择题国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A、省 B、设区的市 C、县 D、以上都对
