各机构应指定相对固定人员操作反洗钱系统，在有人员调整时做到（）交接，明确责任。

分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时，建议将所查客户信息分别按照（）依...

单项选择题分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时，建议将所查客户信息分别按照（）依次进行查询，根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单。

反洗钱系统填补过程中，如遇到对公帐户名称少于（）个字节的，则在其后用半角括号对客户身份或名称进行解释。A、6B...

单项选择题反洗钱系统填补过程中，如遇到对公帐户名称少于（）个字节的，则在其后用半角括号对客户身份或名称进行解释。

反洗钱系统手工录入未通过帐户发生的交易时，应当在客户帐号处输入（）。A、不输入B、7011C、部门+7011D...

单项选择题反洗钱系统手工录入未通过帐户发生的交易时，应当在客户帐号处输入（）。