多项选择题
A、通过外币代兑点发生的结售汇 B、通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元（含100美元）的结汇 C、境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞 D、境内卡境外使用购汇还款
以下描述符合反洗钱可疑交易特征的有（）A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B、客户无正当理由拒绝...
多项选择题以下描述符合反洗钱可疑交易特征的有（）
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的 C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交...
多项选择题金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。
A、客户身份识别制度 B、客户身份资料和交易记录保存制度 C、大额交易和可疑交易报告制度 D、反洗钱培训制度
客户在电子对账系统中编制“余额调节表”，增加（）项时，点击“增加”按钮，选择相应明细账单日期，查看明细账，在不...
多项选择题客户在电子对账系统中编制“余额调节表”，增加（）项时，点击“增加”按钮，选择相应明细账单日期，查看明细账，在不符明细前勾选“N”点击“返回”钮完成操作，系统自动将交易明细的日期、摘要、金额、备注填入余额调节表。
A.单位已收银行未收 B.单位已付银行未付 C.银行已收单位未收 D.银行已付单位未付”
