（）是洗钱预防措施的基础工作，是判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符、其资金来源或用途是否可疑的基本手段。

对于单笔人民币（）元或外币等值（）美元以上的跨境汇入汇款，应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份...

单项选择题对于单笔人民币（）元或外币等值（）美元以上的跨境汇入汇款，应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。（）

柜员如需领用或上缴尾箱现金时，统一使用（）在普通尾箱间调剂现金。A.560607现金上缴B.560608现金领...

单项选择题柜员如需领用或上缴尾箱现金时，统一使用（）在普通尾箱间调剂现金。

510620现金调剂交易操作流程未做调整，现金调剂需授权上限金额由10万调整为（）万。A.20B.30C.40...

单项选择题510620现金调剂交易操作流程未做调整，现金调剂需授权上限金额由10万调整为（）万。