中国人民银行在对金融机构实施反洗钱检查中发现违规行为且情节严重的，有权对（）进行处罚。

反洗钱工作中，渤海银行各营业网点和支行都应设置（）岗位。A.经办岗B.复核岗C.经办岗和复核岗D.以上都不对

单项选择题反洗钱工作中，渤海银行各营业网点和支行都应设置（）岗位。

各级机构应加大对从业人员参与（）等异常行为的监督检查力度。A.民间借贷、非法集资、充当资金掮客、非法提供担保B...

单项选择题各级机构应加大对从业人员参与（）等异常行为的监督检查力度。

渤海银行员工异常行为排查的形式为（）A.定期排查B.不定期排查C.定期排查与不定期排查相结合D.以上都不是

单项选择题渤海银行员工异常行为排查的形式为（）