通过验证一段时期内企业贸易融资业务发生额与其销售成本、经营规模之间的勾稽关系，或通过监测贸易期限、金额和销贷比等要素和指标是否异常，结合企业贸易购销合同、交易发票和单证，可以判断客户贸易背景的真实性。

根据“四维监控”模式开展国内信用证贸易背景风险监测时，可以通过C3关联信息分析模块查看信用证受益人是否属于开证...

判断题根据“四维监控”模式开展国内信用证贸易背景风险监测时，可以通过C3关联信息分析模块查看信用证受益人是否属于开证人的关联单位。

“四维监控”模式中，“国内信用证业务风险监控模版”是指通过监测国内信用证业务的申请人和受益人身份、开证和交单时...

判断题“四维监控”模式中，“国内信用证业务风险监控模版”是指通过监测国内信用证业务的申请人和受益人身份、开证和交单时间以及上下游资金异常流动等现象，判断识别国内信用证业务贸易背景虚假风险。

“四维监控”模式中，保理业务申请人未在农业银行开立保理监管账户，属于“国内保理业务风险监测模版”中的资金异动风...

判断题“四维监控”模式中，保理业务申请人未在农业银行开立保理监管账户，属于“国内保理业务风险监测模版”中的资金异动风险特征。