多项选择题
A.公安涉案账户 B.公安惩戒账户 C.银行可疑账户 D.法院冻结账户
以下哪些情况发生后，要立即开展触发式回顾，识别是否存在可疑（）。A.客户被刑事查冻扣B.被代理行开展可疑交易调...
多项选择题以下哪些情况发生后，要立即开展触发式回顾，识别是否存在可疑（）。
A.客户被刑事查冻扣 B.被代理行开展可疑交易调查 C.被银联反馈涉嫌欺诈 D.被合作伙伴或其他人等反馈涉嫌欺诈
与中国银行行签署了《中国银行股份有限公司私人银行服务协议》并开立账户接受服务且中国银行确认的高风险客户在办理业...
多项选择题与中国银行行签署了《中国银行股份有限公司私人银行服务协议》并开立账户接受服务且中国银行确认的高风险客户在办理业务的过程中出现的异常交易应记录（），并填写《持续尽职调查表》，由分支行行长审批。
A.资金来源、资金用途 B.经济或经营状况变化的信息 C.贸易或交易的背景 D.交易对手情况及其他信息
以下哪些违规操作会触发GMAP预警（）。A.同一对私客户当日大额外币现钞存取现超限额B.柜员为自己办理业务C....
多项选择题以下哪些违规操作会触发GMAP预警（）。
A.同一对私客户当日大额外币现钞存取现超限额 B.柜员为自己办理业务 C.零贷流入股市 D.多名按揭贷款借款人地址相同
