多项选择题
A.受理机构运营人员填写查询回执 B.提交营业部负责人或分行业务主管审核后加盖柜面业务专用章 C.留存法律文书原件、有权机关经办人员工作证或执行公务证及查询回执复印件 D.使用“司法查询登记”交易进行登记
涉恐名单核实过程中有疑问的，可以通过支行反洗钱岗向（）逐级报告，进行核实确认。A.分行法律合规部B.分行运营管...
多项选择题涉恐名单核实过程中有疑问的，可以通过支行反洗钱岗向（）逐级报告，进行核实确认。
A.分行法律合规部 B.分行运营管理部 C.总行法律合规部 D.总行运营管理部
涉及会计凭证等历史档案资料的查询和调阅，原则上由开户行（档案资料所在行）负责受理，按照平安银行《平安银行档案管...
多项选择题涉及会计凭证等历史档案资料的查询和调阅，原则上由开户行（档案资料所在行）负责受理，按照平安银行《平安银行档案管理办法》协助办理（）
A.抄录 B.复制 C.照相 D.带走原件
禁止准入类指确认参与（）等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给平安银行带来高风险隐...
多项选择题禁止准入类指确认参与（）等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给平安银行带来高风险隐患的单位或个人。
A.电信诈骗 B.非法集资 C.伪造变造金融票证
