多项选择题
A.建立和实施客户身份识别制度 B.与国际反洗钱机构建立日常沟通制度 C.建立客户身份资料和交易记录保存制度 D.建立健全反洗钱内部控制制度
银行业金融机构有()情形，由银监会责令改正。A.未经批准设立分支机构B.未经批准变更、终止C.自行确定有关雇员...
多项选择题银行业金融机构有()情形，由银监会责令改正。
A.未经批准设立分支机构 B.未经批准变更、终止 C.自行确定有关雇员的高额薪酬 D.违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动
根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，中国人民银行可以()。A.直接对银行业金融机构的所有业务进行检查监督B....
多项选择题根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，中国人民银行可以()。
A.直接对银行业金融机构的所有业务进行检查监督 B.建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督 C.经国务院批准，对银行业金融机构进行检查监督 D.直接审批银行业金融机构的设立
会讨报表主要有()。A.资产负债表B.现金流量表C.利润表D.财务报表附表及附注
多项选择题会讨报表主要有()。
A.资产负债表 B.现金流量表 C.利润表 D.财务报表附表及附注
