典型洗钱交易过程通常需要经过放置、离析和归并三个阶段。

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本*单位开展资金交易的监测分析。

判断题金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本*单位开展资金交易的监测分析。

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

判断题金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。

判断题金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。