多项选择题
A.各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系统中的黑名单子模块发现业务系统中关系人信息与反洗钱及反恐怖融资名单进行自动比对并匹配成功情形的。 B.各分支机构有合理理由怀疑客户属于名单范围的。 C.各分支机构有合理理由怀疑客户属于一级客户的。 D.各分支机构有合理理由怀疑客户属于高风险客户的
风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门，具体负责反洗钱协查的组织和协调工作，主要职责包括以下哪些内容...
多项选择题风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门，具体负责反洗钱协查的组织和协调工作，主要职责包括以下哪些内容：（）
A.负责反洗钱协查事项的协调； B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督； C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项； D.负责保管反洗钱协查的档案资料。
公司在反洗钱协查时应履行以下哪些义务：（）A.配合调查义务B.提供信息义务C.不得拒绝和阻碍义务D.保密义务
多项选择题公司在反洗钱协查时应履行以下哪些义务：（）
A.配合调查义务 B.提供信息义务 C.不得拒绝和阻碍义务 D.保密义务
符合下列哪些情况，应评定为五级风险等级客户：（）A.仅投保年缴保费在10000元以下的保险合同的居民客户B.按...
多项选择题符合下列哪些情况，应评定为五级风险等级客户：（）
A.仅投保年缴保费在10000元以下的保险合同的居民客户 B.按外部风险评级模型计算得分在55分及以上至75分以下的客户 C.按外部风险评级模型计算得分在30分及以上55分以下的客户 D.按外部风险评级模型计算得分在在20分以下的客户
