多项选择题
A.可根据需要仅对询证函中列示的产品进行确认，而无需询证同一客户号下的所有账号信息 B.询证函中不应存在“除上述列示的银行存款外，本*公司并无在贵行的其他存款。”的描述 C.招行应在回函时增加批注：“本询证函仅对来函中已列示的专项计划账户情况进行核对。” D.必须披露客户号下所有账户的情况
下列空头支票行为中，可不予报告人行的是（）。A.出票人最近12个月内在本银行签发空头支票2次，且每次均取得收款...
多项选择题下列空头支票行为中，可不予报告人行的是（）。
A.出票人最近12个月内在本银行签发空头支票2次，且每次均取得收款人书面谅解 B.出票后支票付款账户被有权机关冻结导致退票 C.出票人签发以自己为收款人的空头支票（未经背书转让） D.出票人最近12个月内在本银行签发空头支票4次，且每次均取得收款人书面谅解
出票人满足下列（）条件，应列入“停售名单”并相应对其采取支票凭证禁售措施。A.最近12个月在本银行发生签发空头...
多项选择题出票人满足下列（）条件，应列入“停售名单”并相应对其采取支票凭证禁售措施。
A.最近12个月在本银行发生签发空头支票行为超过三次的 B.因签发空头支票受到行政处罚且逾期未缴清罚款的 C.存在拒不履行空头支票行政处罚，或者不接受、不反馈相关法律文书等其他严重违规行为的 D.拒不配合银行机构对相关情况进行核实的
办理有权机关冻结或扣划对公保证金，下面说法正确的是（）。A.办理前，经办网点向分行法律合规部和经营团队发送事前...
多项选择题办理有权机关冻结或扣划对公保证金，下面说法正确的是（）。
A.办理前，经办网点向分行法律合规部和经营团队发送事前请示邮件 B.事前请示的邮件须抄送分行授信执行部“广州分行预警管理”邮箱 C.只需向经营团队请示即可，无须向分行法规部请示 D.请示邮件及请示结果须截屏打印作为银行留存的该业务单据之一
