判断题
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《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交...
判断题《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。
判断题金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。
金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）。A．提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资...
多项选择题金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）。
A．提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料，电子数据 B．通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行 C．审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书 D．配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件盒资料，以及协助封存有关资料
