多项选择题
A.自然人客户身份资料 B.法人：其他组织和个体工商户的身份资料 C.客户交易流水 D.客户交易凭证
当自然人客户由他人代理存取现金时，各营业机构应按照以下要求开展客户身份识别工作：当单笔存（或取）款的金额达到或...
多项选择题当自然人客户由他人代理存取现金时，各营业机构应按照以下要求开展客户身份识别工作：当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，营业机构应同时对存款人（或取款人）和户主的有效身份证件或者身份证明文件进行核对，并登记存款人（或取款人）的（），支取业务还要留存取款人及户主的身份证件复印件或影印件（或合成影像文件）。
A.姓名 B.联系方式 C.身份证明文件的号码 D.身份证明文件的有效期 E.身份证明文件的种类
发生以下哪些情况的，需要经办机构除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部...
多项选择题发生以下哪些情况的，需要经办机构除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况（）。
A.对于同一自然人作为具体经办人员办理2个以上单位的银行结算账户开立业务的， B.同一自然人是2个以上单位的法定代表人或者单位负责人的， C.对于同一自然人作为具体经办人员办理2个以上单位的银行结算业务的， D.2个以上单位银行结算账户信息中的联系电话：地址等相同的
代售的电子旅支卡币种有（）。A.美元B.欧元C.港币D.英镑
多项选择题代售的电子旅支卡币种有（）。
A.美元 B.欧元 C.港币 D.英镑
