判断题
正确(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。
判断题反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。
反洗钱调查,是指人民银行各级分支机构针对可疑活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。
判断题反洗钱调查,是指人民银行各级分支机构针对可疑活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。
根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。
判断题根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。