多项选择题
A.客户密码不正确，不法分子冒认客户，挪用客户资金 B.泄漏客户账户信息，造成客户资金损失的 C.因系统故障造成的通存通兑业务差错，广东农信社（行）无主动协调解决，拖延支付截留客户资金，影响客户资金使用的 D.会计主管审核授权不严格 E.对可疑交易无做好反洗钱登记
在通存业务的交易处理中，以下对业务审核要求描述正确的有（）A.检查客户是否开通小额通存通兑业务B.查验本人和代...
多项选择题在通存业务的交易处理中，以下对业务审核要求描述正确的有（）
A.检查客户是否开通小额通存通兑业务 B.查验本人和代理人的身份证件是否真实有效 C.《支付通存通兑业务委托书》是否填写完整，且与客户提供的信息一致 D.以转账办理通存业务的，检查转出账户是否开通小额通存通兑业务 E.以现金办理通存业务的，清点现金是否正确无误
在广东农信社小额支付系统定期借记业务的交易处理中，以下对业务审核的要求描述正确的有（）A.审核是否与付款人、委...
多项选择题在广东农信社小额支付系统定期借记业务的交易处理中，以下对业务审核的要求描述正确的有（）
A.审核是否与付款人、委托单位事先签订代收付协议且协议在有限期内 B.审核代收总金额与批量收款清单累计金额是否相符 C.审核批量收款清单是否加盖单位公章 D.审核批量收款清单是否由经办人签名确认 E.审核磁盘文件的格式是否符合要求
以下不属于广东农信社小额支付系统汇兑业务的主要风险点的有（）A.对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账...
多项选择题以下不属于广东农信社小额支付系统汇兑业务的主要风险点的有（）
A.对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，影响客户资金的及时入账 B.汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致，联行柜员无核对清楚 C.符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报 D.资金不及时汇出，被挪用 E.补打业务交易单，用于其他非法行为。
