单项选择题
A.第三方 B.该金融机构 C.该客户自身 D.该金融机构与第三方
根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的，由国务院反...
单项选择题根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
A.五万元以上二十万元以下，一万元以上五万元以下 B.二十万元以上五十万元，一万元以上五万元以下 C.五十万元以上五百万元以下，五万元以上五十万元以下 D.五十万元以上五百万元以下，二十万元以上五十万元
2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对属于大额交易又属于可疑交易的交易，...
单项选择题2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。
A.合并提交报告 B.只提交可疑交易报告 C.分别提交报告 D.只提交大额交易报告
金融机构有（）行为之一的，国务院反洗钱行政主管部门可进行罚款。A.未按照规定履行客户身份识别义务的；B.未按照...
单项选择题金融机构有（）行为之一的，国务院反洗钱行政主管部门可进行罚款。
A.未按照规定履行客户身份识别义务的； B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的； C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的； D.以上都是。
