金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将于2007年1月1日起施行。

判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将于2007年1月1日起施行。

将于2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》不适用在中华人民共和国境内依法设立的证券公司、期货经纪公司、...

判断题将于2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》不适用在中华人民共和国境内依法设立的证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。

将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的...

判断题将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。