多项选择题
A.多层嵌套 B.交叉持股 C.关联交易 D.循环出资
下列属于国际反洗钱组织公布的高风险和其他监控国家或地区名单的有：（）A.金融行动特别工作组（FATF）B.亚太...
多项选择题下列属于国际反洗钱组织公布的高风险和其他监控国家或地区名单的有：（）
A.金融行动特别工作组（FATF） B.亚太反洗钱组织（APG） C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）
下列哪些情形，有权拒绝开户：（）A.不配合客户身份识别、开立业务与客户身份不相符的B.有组织同时或分批开立账户...
多项选择题下列哪些情形，有权拒绝开户：（）
A.不配合客户身份识别、开立业务与客户身份不相符的 B.有组织同时或分批开立账户 C.开户理由不合理的 D.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
下列哪些情形，不得为其开户：（）A.客户及其相关人员为恐怖活动组织或恐怖活动人员B.属于联合国安理会发布且得到...
多项选择题下列哪些情形，不得为其开户：（）
A.客户及其相关人员为恐怖活动组织或恐怖活动人员 B.属于联合国安理会发布且得到我国政府承认的制裁决议名单范围 C.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单” D.单位注册地址不存在或者虚构经营场所
