主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。

反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。

判断题反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。

根据我国目前的法律，只要是对非法所得及其收益进行清洗都构成洗钱犯罪。

判断题根据我国目前的法律，只要是对非法所得及其收益进行清洗都构成洗钱犯罪。

单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、...

单项选择题单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。