单项选择题
A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《金融机构反洗钱规定》 C.《人民币银行结算账户管理办法》 D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
选项中交易金额都在200万元以上，（）属于大额交易报告的范围。A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易...
单项选择题选项中交易金额都在200万元以上，（）属于大额交易报告的范围。
A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易 B.国际金融组织和外国政府贷款项下债务掉期交易 C.商业银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易 D.法人、其他组织和个体工商户之间转账交易
属于（）的反洗钱调查信息，不能通过反洗钱交互平台系统传输。A.国家秘密B.大额交易C.重点可疑D.可疑交易
单项选择题属于（）的反洗钱调查信息，不能通过反洗钱交互平台系统传输。
A.国家秘密 B.大额交易 C.重点可疑 D.可疑交易
重大洗钱案件中有地区影响是指涉案范围覆盖（）个以上省、自治区、直辖市，或者被省级媒体报道的案件。A.3个B.5...
单项选择题重大洗钱案件中有地区影响是指涉案范围覆盖（）个以上省、自治区、直辖市，或者被省级媒体报道的案件。
A.3个 B.5个 C.9个 D.10个
