单项选择题
A.名称及注册地址B.注册地址C.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营及社会活动的执照号D.预计利润
复审人员收到境内机构跨境资金支付报文筛查预警复审要求后，涉及总行直营部门业务的，由总行（）负责开展尽职调查。A...
单项选择题复审人员收到境内机构跨境资金支付报文筛查预警复审要求后，涉及总行直营部门业务的，由总行（）负责开展尽职调查。
A.业务主管部门B.国际金融部C.内控合规部D.风险管理部
如果经双人审查同时认为预警为（）预警，只要记录合适的理由，产生预警的客户或交易就可以被处理或放行。A.真实命中...
单项选择题如果经双人审查同时认为预警为（）预警，只要记录合适的理由，产生预警的客户或交易就可以被处理或放行。
A.真实命中B.未确定命中C.误命中D.以上都不对
对于允许人工编辑报文的业务系统，应通过（）等方式加强控制，保证支付信息的真实、准确和完整。A.单人审阅B.自动...
单项选择题对于允许人工编辑报文的业务系统，应通过（）等方式加强控制，保证支付信息的真实、准确和完整。
A.单人审阅B.自动审查C.反复确认D.双人复核
