多项选择题
A.未尽职调查，没有对申请人的主体资格、资产负债状况、经营情况、履约能力、信用记录等进行实地调查，提供虚假调查报告 B.虚拟交易行为，虚签交易合同，无真实交易背景，内外串通、伪造虚假信息 C.没有合理的保证金来源或申请人以非自有经营性资金作为保证金，特别是以贷款资金作为保证金，套取银行信贷资金 D.申请额度超过客户授信额度 E.逆程序、超权限审批，化整为零、滚动批准签发汇票，或在限额内连续批准签发
银行承兑汇票客户申请环节的风险防控措施包括（）A.认真核实经办人身份，防止不法分子冒充企业人员办理承兑B.严格...
多项选择题银行承兑汇票客户申请环节的风险防控措施包括（）
A.认真核实经办人身份，防止不法分子冒充企业人员办理承兑 B.严格审核客户提供的企业相关资料是否完整齐全、真实有效 C.认真审查客户交易背景资料，重点关注交易内容是否在业务经营范围内 D.申请额度必须控制在客户授信额度之内
银行承兑汇票客户申请环节的风险表现为（）A.不法人员冒充企业人员骗取银行承兑B.不法人员单独或与银行（信用社）...
多项选择题银行承兑汇票客户申请环节的风险表现为（）
A.不法人员冒充企业人员骗取银行承兑 B.不法人员单独或与银行（信用社）工作人员勾结，不提供或以伪造的客户资料和证明交易材料，骗取银行承兑 C.申请承兑的交易背景超过申请企业营业执照的经营范围或跨区域 D.虚拟交易行为，虚签交易合同，无真实交易背景 E.申请额度超过客户授信额度
个体工商户申请办理承兑，须提供具有以下其中之一的100%保证金：（）A.全额存单B.国债C.银行承兑汇票质押D...
多项选择题个体工商户申请办理承兑，须提供具有以下其中之一的100%保证金：（）
A.全额存单 B.国债 C.银行承兑汇票质押 D.备用信用证担保
