金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供（）服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

为及时发现洗钱行为，各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是（）。A、金融情报机构 B、金融信息机构 C...

单项选择题为及时发现洗钱行为，各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是（）。

中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作？（）A、中国人民银行B、公安部C、银监会D、安全部

单项选择题中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作？（）

下列选项中，哪个英文字母代表可疑交易报告数据类型？（）A、英文字母BB、英文字母EC、英文字母FD、英文字母I

单项选择题下列选项中，哪个英文字母代表可疑交易报告数据类型？（）