多项选择题
A.新客户拒绝开户 B.存量客户按名单预案采取资产冻结等措施，当日将相关情况报总、分行法律合规部。 C.存量客户如为联合国恐怖活动组织或恐怖活动分子名单的，业务发生后24小时内向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告。 D.存量客户的企业成员纳入反洗钱名单管控 E.主要交易对手如存在涉敏嫌疑或无法排除风险的，纳入反洗钱名单管控。
对于到期证件的提取，除（）外，其他单位证件均纳入检查。A.C13贷款证B.C22机构信用代码证C.C36纳税人...
多项选择题对于到期证件的提取，除（）外，其他单位证件均纳入检查。
A.C13贷款证 B.C22机构信用代码证 C.C36纳税人识别号 D.C99单位其他证件；C00单位其他证件 E.C09组织机构代码证
对于到期证件的提取，除（）、001其他证明文件（废除）、099离岸其他证明文件（废除）外，其他单位证件均纳入检...
多项选择题对于到期证件的提取，除（）、001其他证明文件（废除）、099离岸其他证明文件（废除）外，其他单位证件均纳入检查。
A.C13贷款证 B.C22机构信用代码证 C.C36纳税人识别号 D.C99单位其他证件 E.C00单位其他证件
当业务状态不为“P：汇出”时，RPA在（）会持续继续轮询业务状态，并在业务状态为“P：汇出”时读取报关核验数据...
多项选择题当业务状态不为“P：汇出”时，RPA在（）会持续继续轮询业务状态，并在业务状态为“P：汇出”时读取报关核验数据（包括机构代码、报关单编号、核验币种和核验金额）后进行自动核验。
A.T日 B.T+1日 C.T+2日 D.T+3日
