多项选择题
A、国有独资商业银行 B、信用合作社 C、信托投资公司 D、外资金融银行
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理...
多项选择题根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
A、制定反洗钱工作制度 B、大额和可疑外汇资金交易报告制度 C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析 D、大额和可疑人民币资金交易报告制度
实行登记备案的范围限于机关、团体、企业、事业单位、其他经济组织和个体工商户以及外国驻华机构的（）。A、工资性支...
单项选择题实行登记备案的范围限于机关、团体、企业、事业单位、其他经济组织和个体工商户以及外国驻华机构的（）。
A、工资性支出 B、农副产品采购现金支出 C、大额现金支付 D、个人提取储蓄存款
凡办理现金收付业务的（）都必须建立大额现金支付登记备案制度。A、城市合作银行B、城乡信用社C、政策性银行D、地...
多项选择题凡办理现金收付业务的（）都必须建立大额现金支付登记备案制度。
A、城市合作银行 B、城乡信用社 C、政策性银行 D、地方性商业银行
