多项选择题
A.未按规定履行客户身份识别义务的 B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录的 C.违反保密规定，泄漏有关信息的 D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得（）A.毒品犯罪B.走私犯罪C.黑社会性质组织犯罪D.盗窃犯罪
多项选择题我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得（）
A.毒品犯罪 B.走私犯罪 C.黑社会性质组织犯罪 D.盗窃犯罪
我*行操作风险评估与洗钱风险评估、信用风险评估、市场风险评估共同纳入全面风险评估体系。
判断题我*行操作风险评估与洗钱风险评估、信用风险评估、市场风险评估共同纳入全面风险评估体系。
操作风险提炼是指从查找、甄别的操作风险事件中提炼操作风险点，即导致某一业务或管理活动具体流程环节失败的行为或事...
判断题操作风险提炼是指从查找、甄别的操作风险事件中提炼操作风险点，即导致某一业务或管理活动具体流程环节失败的行为或事项。
