单项选择题
A.反贪污 B.反贿赂 C.反恐怖融资 D.反非法集资
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或等值外币（）以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其...
单项选择题为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或等值外币（）以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.5仟美元 B.5万美元 C.1万美元 D.1仟美元
为自然人客户办理人民币单笔（）以上或等值外币1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者...
单项选择题为自然人客户办理人民币单笔（）以上或等值外币1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1万元 B.5万元 C.3万元 D.5仟元
对于实际控制人，金融机构可择机采取询问客户、（）、委托有关机构调查等合理手段进行客户尽职调查工作。A.根据客户...
单项选择题对于实际控制人，金融机构可择机采取询问客户、（）、委托有关机构调查等合理手段进行客户尽职调查工作。
A.根据客户填写的申请书 B.实地调查 C.通过互联网查询 D.要求客户提供证明材料
