单项选择题
A.合法审慎原则 B.保密原则 C.封闭管理原则 D.与司法机关、行政执法机关全面合作原则
《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨不包括（）A.预防洗钱活动B.维护金融秩序C.遏制洗钱犯罪及其相关犯罪D....
单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨不包括（）
A.预防洗钱活动 B.维护金融秩序 C.遏制洗钱犯罪及其相关犯罪 D.打击犯罪
不属于洗钱过程的是（）A.分为处置阶段B.交易阶段C.离析阶段D.融合阶段
单项选择题不属于洗钱过程的是（）
A.分为处置阶段 B.交易阶段 C.离析阶段 D.融合阶段
建立客户身份资料及交易记录保存制度是金融机构反洗钱的一个义务，具体要求不包括（）A.在业务关系存续期间，客户身...
单项选择题建立客户身份资料及交易记录保存制度是金融机构反洗钱的一个义务，具体要求不包括（）
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料 B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年 C.与客户签订期货经纪合同 D.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
