多项选择题
A．涉及现金交易的多人地址相同 B．交易人员所称职业同交易量或交易类型不符 C．非盈利组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的 D．在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾
从帐户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？A．长期闲置的帐户仅保有最低余额，突然间接收...
多项选择题从帐户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
A．长期闲置的帐户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提前现金存款，直到所存资金全部提取完毕 B．用新成立的法人实体名义开立帐户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平 C．同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符 D．开立帐户的法人实体，参与一个组织或基金会的活
金融机构对于以下哪些情形应进行报告？A．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其...
多项选择题金融机构对于以下哪些情形应进行报告？
A．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的 B．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的 C．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的 D．怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告。A．与国务院有关部门、机构发...
多项选择题金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告。
A．与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B．司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单 C．联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单 D．中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
